コーポレート・ガバナンス
委員会
取締役会の多様性に関する方針
当社は、取締役会のダイバーシティ方針を実現するために、「コーポレート・ガバナンスに関する行動規範」第20条第3項において、取締役会の構成がダイバーシティに配慮すべきことを明確に示し、その内容に基づいた適切な計画を策定しています。独自の運用、運用モード、および開発ニーズに応じて多様化ポリシーには、次の 2 つの主要な指向の標準を含める必要がありますが、これらに限定されません：
- 01
- 基本的な条件と価値観：性別、年齢、国籍、文化など
- 02
- 専門的な知識とスキル: 専門的なバックグラウンド (法律、会計、業界、金融、マーケティング、テクノロジーなど)、専門的なスキルと業界での経験など。
取締役会のメンバーは、通常、職務を遂行するために必要な知識、スキル、および成果を備えている必要があります。 コーポレートガバナンスの理想的な目標を達成するために、取締役会の全体的な機能は次のとおりです：
- 運用判断能力
- 会計および財務分析スキル
- 管理能力
- 危機対応能力
- 業界知識
- インターナショナル マーケット ビュー
- リーダーシップ能力
- 意思決定能力
取締役のダイバーシティの実施
同社の取締役は従業員14％、社外取締役43％、女性取締役14％、社外取締役の在任期間は3年未満、取締役の平均年齢は59歳、 51～60 歳が 4 名、61～70 歳が 3 名です。
| 取締役 | 基本コンポーネント | 業界経験 | 専門能力 | |||
| 性別 | 会社のアルバイト | 年 | 独立役員の任期 | |||
| 陳鴻儀 | 男 | ✓ | 61 ~ 70 | -- |
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| 林肇聰 | 男 | -- | 61 ~ 70 | -- |
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| 王志民 | 男 | ✓ | 51 ~ 60 | -- |
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| 朱淑媚 | 女 | -- | 61 ~ 70 | -- |
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| 周育正 | 男 | -- | 51 ~ 60 | 3年未満 |
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| 許龍鱗 | 男 | -- | 51 ~ 60 | 3年未満 |
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| 戴偉衡 | 男 | -- | 51 ~ 60 | 3年未満 |
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報酬委員会
会社の給与報酬委員会の機能は、「給与報酬委員会組織規則」を定期的に見直し、修正を提案することを含め、会社の取締役およびマネージャーの給与ポリシーシステムとパフォーマンスを専門的かつ客観的な立場で評価することです。
会社の取締役とマネージャーの年間および長期のパフォーマンス目標と給与ポリシー、システム、基準、および構造を策定し、定期的に見直します。 会社の取締役およびマネージャーのパフォーマンス目標の達成を定期的に評価し、個々の給与の内容と額を決定します。 給与および報酬委員会は、少なくとも年に 2 回会議を開催し、必要に応じていつでも会議を開催して、取締役会の意思決定のために勧告を行うことができます。
薪資報酬委員名單
周育正
- 学歴 -
- 美國阿拉巴馬大學會計碩士
- 経験 -
- 能翔聯合會計師事務所會計師
- 創威光電股份有限公司獨立董事
- 中央再保險股份有限公司獨立董事
許龍麟
- 学歴 -
- 國立台灣大學化學所博士
- 経験 -
- 長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
- 產品行銷經理
戴偉衡
- 学歴 -
- 麻省理工學院
- 経験 -
- 英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人
- 犇祿東進股份有限公司董事長
- 東林科技(股)公司代理總經理及董事
- 友訊(股)公司董事
報酬委員会情報
| 日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 110-01-29 |
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| 110-02-24 |
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監査委員会の責任
主な目的は、次の事項を監督することです：
- 会社の財務諸表の適切な表示
- ビザ会計士の選定（解任）とその独立性と実績
- 当社の内部統制の効果的な実施
- 会社は関連法規を遵守します
- 会社の既存または潜在的なリスクの管理と制御
監査委員会一覧
周育正
- 学歴 -
- 美國阿拉巴馬大學會計碩士
- 経験 -
- 能翔聯合會計師事務所會計師
- 創威光電股份有限公司獨立董事
- 中央再保險股份有限公司獨立董事
許龍麟
- 学歴 -
- 國立台灣大學化學所博士
- 経験 -
- 長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
- 產品行銷經理
戴偉衡
- 学歴 -
- 麻省理工學院
- 経験 -
- 英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人
- 犇祿東進股份有限公司董事長
- 東林科技(股)公司代理總經理及董事
- 友訊(股)公司董事
独立取締役と内部監査監督者および会計士との間のコミュニケーション方針
内部監査監督者は、前月の監査報告書と欠落追跡報告書を独立取締役に提出し、毎月レビューを受け、監査実施状況を監査委員会の独立取締役に報告します; 独立取締役は、会計士に監査委員会への出席を依頼するか、必要に応じて会社から取得する 会計士の連絡先情報。